El Decreto 3568 de 2011 “Requisitos Mínimos para el Operador Económico Autorizado” mediante la circular número 000006 del 16 de septiembre de 2016, establece el concepto de Asociado de Negocio y los Requisitos Mínimos de Seguridad que estos deben cumplir.

Requisitos del certificado de conformidad de un empleado seguro para empresas certificadas OEA o Asociados de Negocios de acuerdo con el decreto 3568 de 2011 “requisitos mínimos para el operador económico autorizado” mediante la circular número 000006 del 16 de septiembre de 2016.

En el Capítulo: 5 de los requisitos del Operador Económico Autorizado de Colombia manejado por la DIAN establece los siguientes requisitos para la Seguridad del Personal (Contratación Directa):


3 Horas

$65.000 POR PERSONA VALIDADA

Los requisitos mínimos del estudio de segundad son los siguientes.

Verificación de Identidad
•Registraduría Nacional
•RUNT
•ARL
•Verificación de Historial de Manejo (Solo para conductores)

Antecedentes Judiciales
•Policía Nacional (N)
•Procuraduría (N)
•Contraloría (N)
•SIMIT (N)

Listas de Sanciones Nacionales e Internacionales
•OFAC (I)
•UN (I)
•HM (I)
•PEPS (N)

Nota: Los proveedores de estos servicios tienen que ofrecer métodos de validación de las consultas, por ejemplo, una consulta OFAC no es suficiente un pantallazo de la lista OFAC, ya que la fecha de la consulta puede ser fácilmente alterado.

Perfil Ideal: Visitador Domiciliaria Certificado, Poligrafista certificado.
Perfil Aceptado: Psicólogo con tarjeta profesional y metodología demostrada.

  • Verificación de Campo Visita Domiciliaria
  1. Información personal
  2. Validación de Residencia.
  3. Núcleo Familiar
  4. Registro Fotográfico
  5. Registro Dactilar
  • Análisis Socioeconómico
  1. Graficas de Base y Continuidad.
  2. Criminalidad y riesgo.
  3. Estudio financiero Inicial
  4. Análisis de crecimiento financiero.

Los requisitos mínimos de personal que ejecuta dichos estudios son los siguientes: Verificación de un profesional dedicado a las visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos.

  • Sensibilización básica de requisitos de Seguridad del Operador Económico Autorizado. (Escuela con Licencia del Min Edu o empresa contratante)
  1. Código de Ética de una Empresa OEA.
  2. Requisito de Seguridad.
  3. Seguridad en la cadena de Suministros.
  4. Requisito de Actualización de Información.
  • Curso Transporte de Mercancías Peligrosas (SISCONMP)
  • Manejo Defensivo (Escuela con Licencia del Min Edu)
  • Sensibilización básica de requisitos de Seguridad del Operador Económico Autorizado. (Escuela con Licencia del Min Edu o empresa contratante)
  1. Código de Ética de una Empresa OEA.
  2. Requisito de Seguridad.
  3. Seguridad en la cadena de Suministros.
  4. Requisito de Actualización de Información.
  • Curso Transporte de Mercancías Peligrosas (SISCONMP)
  • Manejo Defensivo (Escuela con Licencia del Min Edu)
  • Sensibilización básica de requisitos de Seguridad del Operador Económico Autorizado. (Escuela con Licencia del Min Edu o empresa contratante)
  1. Código de Ética de una Empresa OEA.
  2. Requisito de Seguridad.
  3. Seguridad en la cadena de Suministros.
  4. Requisito de Actualización de Información.
  • Curso Transporte de Mercancías Peligrosas (SISCONMP)
  • Manejo Defensivo (Escuela con Licencia del Min Edu)
  • Sensibilización básica de requisitos de Seguridad del Operador Económico Autorizado. (Escuela con Licencia del Min Edu o empresa contratante)
  1. Código de Ética de una Empresa OEA.
  2. Requisito de Seguridad.
  3. Seguridad en la cadena de Suministros.
  4. Requisito de Actualización de Información.
  • Curso Transporte de Mercancías Peligrosas (SISCONMP)
  • Manejo Defensivo (Escuela con Licencia del Min Edu)
  • Sensibilización básica de requisitos de Seguridad del Operador Económico Autorizado. (Escuela con Licencia del Min Edu o empresa contratante)
  1. Código de Ética de una Empresa OEA.
  2. Requisito de Seguridad.
  3. Seguridad en la cadena de Suministros.
  4. Requisito de Actualización de Información.
  • Curso Transporte de Mercancías Peligrosas (SISCONMP)
  • Manejo Defensivo (Escuela con Licencia del Min Edu)
  • Sensibilización básica de requisitos de Seguridad del Operador Económico Autorizado. (Escuela con Licencia del Min Edu o empresa contratante)
  1. Código de Ética de una Empresa OEA.
  2. Requisito de Seguridad.
  3. Seguridad en la cadena de Suministros.
  4. Requisito de Actualización de Información.
  • Curso Transporte de Mercancías Peligrosas (SISCONMP)
  • Manejo Defensivo (Escuela con Licencia del Min Edu)
  • Sensibilización básica de requisitos de Seguridad del Operador Económico Autorizado. (Escuela con Licencia del Min Edu o empresa contratante)
  1. Código de Ética de una Empresa OEA.
  2. Requisito de Seguridad.
  3. Seguridad en la cadena de Suministros.
  4. Requisito de Actualización de Información.
  • Curso Transporte de Mercancías Peligrosas (SISCONMP)
  • Manejo Defensivo (Escuela con Licencia del Min Edu)
  • Sensibilización básica de requisitos de Seguridad del Operador Económico Autorizado. (Escuela con Licencia del Min Edu o empresa contratante)
  1. Código de Ética de una Empresa OEA.
  2. Requisito de Seguridad.
  3. Seguridad en la cadena de Suministros.
  4. Requisito de Actualización de Información.